القبض على عنصر جنائي بتهمة غسل 100 مليون جنيه من نشاط غير مشروع
القبض على عنصر جنائي بتهمة غسل 100 مليون جنيه من نشاط غير مشروع
كشفت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لغسله أموالا تُقدر بـ100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ضمن جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
وقد باشرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، التحقيق في الواقعة، إذ تبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال توجيهها إلى أنشطة ظاهرها مشروع، شملت شراء وحدات سكنية، تأسيس شركات، شراء أراضٍ وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في رصد وملاحقة شبكات غسل الأموال، وحصر ممتلكات المتورطين في الأنشطة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية المالية.
