«الداخلية» تضبط 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
«الداخلية» تضبط 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
- النيابة العامة
- الداخلية
- الحوادث
- أشكال الخروج على القانون
- المخدرات
- جرائم غسل الأموال
- الاتجار بالمواد المخدرة
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة عناصر جنائية تورطوا في غسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر إضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية، وذلك من خلال شراء أراضٍ زراعية، وتأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عقارات وسيارات.
قُدرت القيمة المالية لأعمال الغسل التي قام بها المتهمون بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من أبرز الضربات التي تستهدف شبكات تمويل تجارة المخدرات عبر أنشطة ظاهرها قانوني.
