ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 90 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 90 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
- النيابة العامة
- الداخلية
- الحوادث
- أشكال الخروج على القانون
- الأجهزة الأمنية
- أسعار العملات
- جرائم الأموال العامة
- جرائم غسل الأموال
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية المتورطة في غسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال عبر إضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، إلى جانب شراء سيارات، في محاولة لتدوير الأموال داخل أنشطة ظاهرها مشروع.
وقُدرت القيمة المالية لأعمال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 90 مليون جنيه، في واحدة من أبرز الضربات التي تستهدف شبكات تمويل الأنشطة غير القانونية عبر واجهات تجارية وهمية.
