اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة لغسل 50 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروع
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة لغسل 50 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروع
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، لها معلومات جنائية؛ لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
