اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين بتهمة غسل 250 مليون جنيه من نشاط إجرامي
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين بتهمة غسل 250 مليون جنيه من نشاط إجرامي
- الحوادث
- الأجهزة الأمنية
- النيابة العامة
- مواقع التواصل الاجتماعى
- الداخلية
- قضية مخدرات
- جرائم غسل الأموال
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بالقاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي بقيمة بلغت 250 مليون جنيه.
وتبين أن المتهمين استغلوا طبيعة عملهما بإحدى الشركات وقاما بتزوير محررات خاصة بعملهما واختلاس أموال الشركة، ثم شرعا في إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء مصانع ومحال تجارية وأراضٍ ووحدات سكنية وسيارات. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار من الشرعية والقانون.
