القبض على 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بتهمة غسل 160 مليون جنيه
القبض على 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بتهمة غسل 160 مليون جنيه
- الأجهزة الأمنية
- الداخلية
- النيابة العامة
- جرائم الأموال العامة
- عناصر جنائية شديدة الخطورة
- جرائم غسل الأموال
- المواد المخدرة
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك ضمن جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بترويج الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 160 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
