ضبط متهمين بتبييض 10 ملايين جنيه حصيلة العمل في الهجرة غير الشرعية
ضبط متهمين بتبييض 10 ملايين جنيه حصيلة العمل في الهجرة غير الشرعية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات، وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المتهمان بنحو 10 ملايين جنيه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
