ضبط عنصر جنائي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات في عقارات وسيارات
ضبط عنصر جنائي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات في عقارات وسيارات
قرر قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد العناصر الجنائية، بتهمة غسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولته إخفاء مصدرها الأصلي وإصباغها بصبغة شرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم
وكشفت التحريات والفحص عن لجوء المتهم إلى غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات والسيارات، بهدف تمويه طبيعة هذه الثروة غير المشروعة وحمايتها من الملاحقة الأمنية، حيث قدرت القيمة المالية لأفعال الكسب غير المشروع والتبييض بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وتحريز الممتلكات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة.
