نتائج البحث عن 140 مليون جنيه

سقوط تشكيل عصابي في الغربية بتهمة تبييض 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضرب الاقتصاد الخفي وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات

ضبط 3 متهمين بتبييض 140 مليون جنيه من تجارة الأسلحة بسوهاج

استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية بمحافظة سوهاج، تورطوا في غسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطهم الإجرامي.

ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 140 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.

ضبط عنصر جنائي متهم بغسل 140 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

وكشفت التحريات عن أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.