نتائج البحث عن المتحصلات

ضبط متهمين اثنين بغسل 120 مليون جنيه من متحصلات الاتجار بالمخدرات

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

ضبط متهمين بغسل 200 مليون جنيه من متحصلات النصب والاحتيال

استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية

ضبط تشكيل عصابي غسل 180 مليون جنيه من متحصلات الإتجار بالمخدرات

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية خطرة مقيمين بنطاق محافظتي الشرقية والقاهرة.

ضبط 3 متهمين بغسل 17 مليون جنيه متحصلة من الاستيلاء على أموال عامة

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لاتهامهم بغسل 17 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع في الاستيلاء على أموال عامة.

ضبط رئيس شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، بعدما ثبت تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين

ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بغسل 200 مليون جنيه متحصلة من التنقيب عن خام الذهب

ضبط 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي أسوان والأقصر، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

«الإحصاء»: 159.6 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي بمصر في 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي للعام المالي 2023-2024.

ضبط 3 متهمين بتهمة غسل 30 مليون جنيه متحصلة من المخدرات في القاهرة

تمكنت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص في القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.