ضبط رئيس شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب في الجيزة
ضبط رئيس شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب في الجيزة
كتب- محمد بركات
تمكّنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، بعدما ثبت تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أنَّ المتهم الذي لديه معلومات جنائية، أوهم الضحايا باستثمار أموالهم في عمليات بيع وشراء الأسهم بالبورصة، على خلاف الحقيقة، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة منهم.
وعقب ذلك، حاول المتهم إخفاء المصدر غير المشروع للأموال عبر شراء الأسهم، الوحدات السكنية، السيارات، وتأسيس شركة، بهدف إضفاء طابع شرعي على الأموال.
وقد قدرت قيمة الأموال التي قام بغسلها بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وضبط المتورطين في الجرائم الاقتصادية.
