ضبط متهمين اثنين بغسل 120 مليون جنيه من متحصلات الاتجار بالمخدرات
ضبط متهمين اثنين بغسل 120 مليون جنيه من متحصلات الاتجار بالمخدرات
- الداخلية
- النيابة العامة
- المواد المخدرة
- الحملات الأمنية
- قطاع مكافحة المخدرات
- الاتجار بالمواد المخدرة
- جرائم غسل الأموال
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء العقارات والسيارات بمبالغ مالية ضخمة.
وقدّرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 120 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
