الأمم المتحدة تناقش سبل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
الأمم المتحدة تناقش سبل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
- الأمم المتحدة
- الاتجار بالمخدرات
- التهديدات الأمنية
- الجريمة المنظمة
- المعاملات المالية
- المنظمات الدولية
- تبادل المعلومات
- تحويل الأموال
- التعاون الخليجي
- الأمم المتحدة
- الاتجار بالمخدرات
- التهديدات الأمنية
- الجريمة المنظمة
- المعاملات المالية
- المنظمات الدولية
- تبادل المعلومات
- تحويل الأموال
- التعاون الخليجي
نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا ورشة عمل استمرت لثلاثة أيام ناقشت خلالها سبل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود الوطنية والتحويلات ذات الصلة بالجريمة المنظمة والإتجار بالمخدرات والتهديدات الأمنية العابرة للحدود.
شارك في ورشة العمل نحو 30 خبيرا متخصصا في مجالات مكافحة غسيل الأموال والتحقيقات المالية بمؤسسات إنفاذ القانون ووكالات التحقيق المالي وممثلي المنظمات الدولية وقاموا بتحديد وتبادل الخبراء أفضل الممارسات والمعلومات بشأن حالات التحقيق المالي واحتجاز الأشخاص ومصادرة المخدرات والأموال.. كما تناول ممثلو إدارات التحقيق المالي الآراء بشأن التحديات التي تواجه تبادل المعلومات عن المعاملات المالية المشبوهة.
وناقش المشاركون عددا من المسائل الهامة ذات الصلة شملت المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام خدمات تحويل الأموال والمدفوعات غير المباشرة لتمويل عمليات الشراء وغسل الأموال المتصل بحركة التجارة ودور القطاع المالي في مكافحة الجريمة المالية وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
