ضبط تاجرة عملة وزوجها بتهمة الإتجار في 9 ملايين مدخرات مصريين بالخارج
ضبط تاجرة عملة وزوجها بتهمة الإتجار في 9 ملايين مدخرات مصريين بالخارج
أكّدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ممارسة (4 أشخاص بينهم ربة منزل - أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية - لاثنين منهم معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال المتهم الذي يعمل بالخارج الذي يقوم بدوره بتجميع تلك المدخرات وإرسالها لاثنين من المتهمين اللذان يقومان بدورهما بإيداعها بالعملة المحلية باسم ربة المنزل بالبريد المصري.
وحسب التحريات، تتولى ربة المنزل استلامها وتحويلها لذوي العاملين بالدول العربية بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بأسمائهم بالبريد المصري، وذلك مقابل عمولة يتحصل عليها المتهمين، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط ربة المنزل وبسؤالها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه بناءاً على تكليف من زوجها (الذي يعمل خارج البلاد)، وأنه يرسل كشوفا لها تتضمن أسماء ذوي العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لذويهم بالبلاد، وأن حجم تعاملاتها خلال 3 سنوات بلغ نحو (9 ملايين جنيه).
ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد بتهمة الاشتراك مع آخر يعمل بالخارج في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وأكّدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، ممارسة كلٍ من (موظف - مقيم بمحافظة بورسعيد، أحد الأشخاص "متواجد حالياً بإحدى الدول الأجنبية") نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال الثانى الذى يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وتسليمها للشركات بتلك الدولة مقابل بضائع يتم تصديرها للبلاد على أن يستلم الأول ما يقابلها بالجنيه المصري من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء داخل البلاد، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الثاني على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامطبقاً للفحص المستندي بلغت 4 ملايين و500 ألف جنيه.
