ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم في المخدرات
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم في المخدرات
- غسل الأموال
- وزارة الداخلية
- مكافحة المخدرات
- الحوادث
- غسل الأموال
- وزارة الداخلية
- مكافحة المخدرات
- الحوادث
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الغربية؛ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
وحاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (20 مليون جنيه) تقريباً.
