اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص متهمين بغسل الأموال
صورة تعبيرية
استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص شقيقين "لهما معلومات جنائية"، وزوجة أحدهما، مقيمين بمحافظة كفرالشيخ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 6 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.