القبض على شخص بتهمة غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
القبض على شخص بتهمة غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
- مواقع التواصل الاجتماعي
- المتهمين
- الأجهزة الأمنية
- الداخلية
- عنصر جنائى
- جرائم غسل الأموال
- العناصر الإجرامية
- غسل
واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية المقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات عن أن المتهم قام بترويج تلك الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع، من خلال إضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في مواجهة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الأنشطة الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي.
