«الداخلية» تضبط 8 تجار مخدرات بتهمة غسل 250 مليون جنيه
«الداخلية» تضبط 8 تجار مخدرات بتهمة غسل 250 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، من خلال رصد ممتلكاتهم ومصادر تمويلهم غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيالهم.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثمانية عناصر جنائية، ثبت تورطهم في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت القيمة المالية لأعمال الغسل التي قاموا بها بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، ضمن استراتيجية الوزارة لضبط مصادر تمويل الجريمة المنظمة وتجفيف منابعها الاقتصادية.
