«الداخلية» تضبط عنصرًا جنائيًا غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات
«الداخلية» تضبط عنصرًا جنائيًا غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات
- الداخلية
- الحوادث
- مواقع التواصل الاجتماعى
- عناصر إجرامية
- مكافحة المخدرات
- المواد المخدرة
- جرائم غسل الأموال
واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء أراضي وعقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله
