نتائج البحث عن غسل 30 مليون جنيه

ضبط تاجر عملة في الإسكندرية بتهمة غسل 30 مليون جنيه

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، بتهمة غسل أموال بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه، حصل عليها من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

«الداخلية» تضبط عنصرين بتهمة غسل 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسوان

واصلت وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين مقيمين بمحافظة أسوان، لاتهامهما بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشا

ضبط عنصر جنائي غسل 30 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة بقنا

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

ضبط 3 متهمين بتهمة غسل 30 مليون جنيه متحصلة من المخدرات في القاهرة

تمكنت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص في القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.