ضبط شخص بتهمة الاتجار في العملة بالبحيرة
ضبط شخص بتهمة الاتجار في العملة بالبحيرة
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة شخصا لقيامه بتجميع مدخرات العاملين في الخارج والاتجار في العملة.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام حاصل على دبلوم في البحيرة، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحد أهالي بلدته المتواجد بتلك الدولة للعمل بها، وإرسالها له عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يستلمها ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ثم يرسلها لذوي العاملين بالخارج من مختلف المحافظات بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2%، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المشار إليه.
وضبط المتهم وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندي، 3 ملايين جنيه، واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
