ضبط تاجر عملة بتهمة تبييض 30 مليون جنيه من حصيلة نشاطه الإجرامي

أعلنت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة تجاه أحد الأشخاص بالدقهلية؛ لقيامه بتبييض 30 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وقال بيان للوزارة، إنّه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، ضبطت قوات الأمن أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.

تأسيس عدد 3  شركات 

وأضاف بيان وزارة الداخلية، أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس 3 شركات - شراء قطعتي أرض زراعية - سيارة، إضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ  بــ 30 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

• الداخلية
• وزارة الداخلية
• غسيل الأموال
• الأمن العام
• الأموال العامة
• الدقهلية
• الداخلية
• وزارة الداخلية
• غسيل الأموال
• الأمن العام
• الأموال العامة
• الدقهلية