ضبط تاجر عملة بتهمة غسل 15 مليون جنيه في تأسيس شركات وشراء شقق وسيارات
صورة تعبيرية
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة بتهمة غسل 15 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.
وضُبط بحوزة المتهم مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامي، وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ«تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات»، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي بقيمة 15 مليون جنيه.