القبض على شاب بتهمة غسل 20 مليون جنيه في الفيوم
القبض على شاب بتهمة غسل 20 مليون جنيه في الفيوم
تمكّنت أجهزة الأمن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شاب بالفيوم بتهمة غسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في مجال الكسب غير المشروع، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتمّ ضبط صاحب ومدير مجموعة صيدليات، مقيم بالفيوم بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية مملوكة للدولة وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامه بمحاوله غسل الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
