ضبط متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على الراغبين في السفر للخارج
ضبط متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على الراغبين في السفر للخارج
- مكافحة جرائم الأموال العامة
- الأموال العامة
- غسل أموال
- النصب
- مكافحة جرائم الأموال العامة
- الأموال العامة
- غسل أموال
- النصب
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد).
وقُدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ60 مليون جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
