«الداخلية» تضبط متهمين بغسل 60 مليون جنيه من تجارة العملة
«الداخلية» تضبط متهمين بغسل 60 مليون جنيه من تجارة العملة
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين تورطا في غسل مبلغ قدره 60 مليون جنيه، متحصل من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدة أساليب لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، من بينها تأسيس شركات وهمية وشراء سيارات، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية، بالمخالفة الصريحة لأحكام القانون المنظم للتعاملات المالية والمصرفية.
وتأتي هذه الضبطية في سياق الضربات الأمنية المتواصلة التي تستهدف شبكات الاتجار في العملة وغسل الأموال، لما تمثله من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي، ومحاولة لزعزعة الثقة في النظام المصرفي الرسمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في رصد وتتبع الأنشطة المالية المشبوهة، وتقديم مرتكبيها للعدالة.
