ضبط 8 متهمين بغسل 1.6 مليار جنيه من تجارة المخدرات
ضبط 8 متهمين بغسل 1.6 مليار جنيه من تجارة المخدرات
- أم مكة
- وزارة الداخلية
- الأجهزة الأمنية
- الداخلية
- مواقع التواصل الاجتماعى
- المواد المخدرة
- جرائم غسل الأموال
استمرارًا لجهود وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى جلب والاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات والمشغولات الذهبية.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 1.6 مليار جنيه تقريبًا.
