ضبط متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
ضبط متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
كشفت التحريات عن أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، فضلًا عن تأسيس منشآت تجارية.
قُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المذكوران بنحو 30 مليون جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
