ضبط متهم بغسل 70 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
ضبط متهم بغسل 70 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
- الداخلية
- الأجهزة الأمنية
- النيابة العامة
- مواقع التواصل الاجتماعي
- قضية مخدرات
- مواجهة أعمال البلطجة
- مكافحة المخدرات
- عناصر جنائية
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات، بالإضافة إلى تأسيس الشركات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ70 مليون جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
