ضبط عنصر جنائي غسل 60 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
ضبط عنصر جنائي غسل 60 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
- مديرية أمن القاهرة
- الأجهزة الأمنية
- الداخلية
- وزارة الداخلية
- مواقع التواصل الاجتماعي
- جرائم غسل الأموال
- النقد الأجنبي
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام «المقاصة»، وكذا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمركبات، بالإضافة إلى تأسيس الشركات. وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
