نتائج البحث عن انشطة غير مشروعة

البيت الأبيض: ترامب وقَّع أمرا يهدف لحماية النظام المالي الأمريكي من الأنشطة غير المشروعة

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا يهدف إلى حماية النظام المالي الأمريكي من الأنشطة غير المشروعة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 متهمين بغسل نصف مليار جنيه من نشاط غير مشروع

أوضحت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية بحق 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصف

ضبط صانعة محتوى بتهمة غسل 60 مليون جنيه من نشاط غير مشروع

استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى صانعات المحتوى، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع ف

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل 30 مليون جنيه من نشاط غير مشروع بالنقد الأجنبي

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات ا

القبض على عنصر جنائي بتهمة غسل 100 مليون جنيه من نشاط غير مشروع

كشفت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لغسله أموالا تُقدر بـ100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي