ضبط 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 100 مليون جنيه

11:52 ص | الاثنين 03 فبراير 2020

ألقى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، القبض على 4 أشخاص -لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة- مقيمين بمحافظة سوهاج بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، وجرى اتخذ الإجراءات القانوينة اللازمة.

وحاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة بمجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه.