ضبط تاجر عملات هارب بـ2 مليون ريال يعودي في "ميت غمر"
المتهم
أكّدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ممارسة صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، محكوم عليه هارب في إحدى القضايا "إتجار في النقد الأجنبي"، نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء.
وبينت التحريات، أن المتهم يشتري العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يستبدلها بما يعادلها بالجنيه من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبي الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من محل إقامته مقراً لمزاولة نشاطه ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبي التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المذكور وضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وعثر بحيازته على مبالغ المالية قدرها (576 ألفا و500 جنيه - 6710 ريالات سعودي – 60 ريالا قطريا - 5 دراهم إماراتية – 5 جنيهات إسكتلندية – ريال عماني)، وكذا (أجندتان مدون بها الحسابات الخاصة بالمتهم فيما بينه وبين عملائه - هاتف محمول) وبفحص الهاتف المضبوط تبين وجود بعض الرسائل والمحادثات المتبادلة مع عملائه راغبي التعامل بالنقد الأجنبي.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندي بلغت نحو 2 مليون ريال سعودي.