ضبط 4 بالسويس بتهمة غسل 7 ملايين جنيه من تجارة السيارات
ضبط 4 بالسويس بتهمة غسل 7 ملايين جنيه من تجارة السيارات
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظة السويس) بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وحسب التحريات، أسس المتهمون الأنشطة التجارية وعملوا على شراء السيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ7 ملايين جنيه تقريباً.
