سقوط 4 متهمين بينهم سيدة للاتجار في العملة: تعاملاتهم 27 مليون جنيه

12:02 م | الخميس 06 يناير 2022

ضبط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، 4 مواطنين بينهم سيدة بتهمة الاتجار في العملة، خارج السوق المصرفية، وبلغت قيمة تعاملاتهم نحو 27 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتجار أحد الأشخاص، موجود في إحدى الدول للعمل بها، وشقيقه، مقيمان بمركز شرطة نبروه بالدقهلية، في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال تجميع شقيقه خارج مصر مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول بالعمله الأجنبية، والاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يشترونها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم إيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد.

ويسلم المتهم الثانس الأموال لأهل العاملين مقابل عمولة فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، وضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 أعوام طبقاً للفحص المستندي بلغ 12 مليون جنيه.

ضبط سيدة تتاجر في العملة.. والحصيلة 9 ملايين جنيه

وألقت قوات أمن الدقهلية القبض على سيدة بتهمة الاتجار في العملة، حيث أكدت تحريالت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتجار السيدة مع زوجها الموجود في إحدى الدول، في النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

واعترفت السيدة بنشاطها الإجرامي مع زوجها، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 أعوام، طبقاً للفحص المستندي، 9 ملايين جنيه.

ضبط شخصين بتعاملات 3 ملايين جنيه

وضبطت شرطة بني مزار في المنيا، مواطنا بتهمة الاتجار في العملة مع شقيقه الموجود في إحدى الدول العربية، وبلغت قيمة تعاملاتهما خارج السوق المصرفية نحو 3 ملايين جنيه، واعترف المتهم بأن شقيقه يرسل له العملات من الخارج بعد تجميعها، وأنه وشقيقه يستفيدان من فارق الأسعار، وتحصله على عمولة من الأهالي بعد إيصال الأموال لهم بالمصري.

ضبط صاحب مطبعة بتعاملات 1.5 مليون جنيه

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اتجار صاحب مطبعة، في عابدين بالقاهرة، في العملة الأجنبية، حيث اتفق مع مع بعض التجار والمُستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يشترونها من إحدى الدول بالعملة الأجنبية، مقابل تسليم هؤلاء التجار والمستوردين قيمتها للمتهم المذكور بالعملة المحلية.

وضبط المتهم وتبين أن حجم تعاملاته، خلال العام الماضي، بلغ نحو 1.5 مليون جنيه.

ضبط شخص في الدقهلية للاتجار في 1.5 مليون جنيه

وألقي القبض على أحد المواطنين في الدقهلية، بتهمة الاتجار في العملة، واعترف بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت نحو مليون و400 ألف جنيه.