القبض على 7 أشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7 أشخاص لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي، لقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات، وعدم التزامهم بسداد المديونية المستحقة عليهم لتلك الشركات.
نتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وإمتناعهم عن السداد.. وهو الأمر الذي مكّنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية»، إضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، إذ قدّرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.