ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من «تجارة الهيروين» بالجيزة
حشيش
ضبط قوات الأمن، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وزوجته بتهمة تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة «الهيروين» وتروّيجها على عملائهما متخذين من محال إقامتهما بمحافظة الجيزة، وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة لترويجها على عملائهما، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وحاول المتهمان، إظهار الأموال وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية) وكذا ضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، إضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، إذ قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بـ50 مليون جنيه.