القبض على تاجر مخدرات وزوجته بتهمة تبييض 40 مليون جنيه
القبض على تاجر مخدرات وزوجته بتهمة تبييض 40 مليون جنيه
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وزوجته بسبب غسل 40 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة.
تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد أشخاص له معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا، وزوجته لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والسيارات.
كما تبين إيداعهما بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيهاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
