ضبط شخص تورط في غسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
ضبط شخص تورط في غسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات قضية غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وأكدت التحريات تورط أحد الأشخاص، المقيم بمحافظة الدقهلية، في محاولة إخفاء المصدر غير القانوني للأموال وإضفاء الشرعية عليها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم قام بتأسيس شركات وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإخفاء طبيعة الأموال غير المشروعة، وقدرت قيمة الممتلكات المغسولة بنحو 100 مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات جرى اتخاذ التدابير القانونية بحق المتهم.
