ضبط رجل أعمال وموظفة جمعا 10 ملايين من مصريين بالخارج لتوصيلها لأسرهم
صورة تعبيرية
أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تجميع كلٍ من (مدير وشريك متضامن بإحدى شركات الاستيراد والتصدير والنقل "له معلومات جنائية" – موظفة بذات الشركة "سابقاً"، مقيمين بالقاهرة) مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال المتهم الأول.
وبينت التحريات، أن المتهم الأول بدوره يسلم تلك المبالغ للثانية لتتولى توصيلها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية من خلال أحد البنوك، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصاد القومي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول مقابل حصولها على راتب شهرى من المذكور، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت نحو 10 ملايين جنيه .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.