ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب على المواطنين في 8 ملايين جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال.

في هذا الصدد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقي الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك من خلال إنشاء شركة والإعلان عن نشاطهما عبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك، انستجرام»، والزعم عن امتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبلغ مالي.

حجم المبالغ المستولى عليها

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية تم ضبط المتهمين بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية- مجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهم «عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات استلام نقدية، شيك بنكب»).

بفحص جهاز الحاسب الآلي بالشركة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقي الشركة لمبلغ 6 ملايين جنيه تقريبًا، ومبلغ 126 ألف دولار أمريكي.

بمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامي.

• الداخلية
• مكافحة جرائم الأموال
• نشاط غير مشروع
• الأموال العامة
• الداخلية
• مكافحة جرائم الأموال
• نشاط غير مشروع
• الأموال العامة