«الداخلية» تضبط متهما بغسل 35 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة
«الداخلية» تضبط متهما بغسل 35 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة
- النيابة العامة
- وزارة الداخلية
- الأجهزة الأمنية
- مواقع التواصل الاجتماعى
- ضبط قضايا
- غسل الأموال
- جرائم غسل الأموال
- العناصر الإجرامية
واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التى قام بها المتهم بنحو 35 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لحصر ورصد ممتلكات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، وقطع الطريق أمام محاولات شرعنة الأموال غير المشروعة.
