القبض على متهم بغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
القبض على متهم بغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
- النيابة العامة
- وزارة الداخلية
- الأجهزة الأمنية
- مواقع التواصل الاجتماعى
- ضبط قضايا
- غسل الأموال
- جرائم غسل الأموال
- العناصر الإجرامية
واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لحصر ورصد ممتلكات المتورطين في الأنشطة الإجرامية وقطع الطريق أمام محاولات شرعنة الأموال غير المشروعة.
