التحريات استمرت 3 أشهر.. تفاصيل سقوط تاجري مخدرات بمبلغ 55 مليون جنيه
اموال
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل سقوط تاجري مخدرات بعد ثبوت تربحهما بمبلغ 55 مليون جنيه، من حصيلة تجارة المخدرات؛ إذ تبين أن نشاط المتهمين استمر لما يقرب من 9 أعوام، وأنهما تخصصا في تجارة المخدرات، وخاصة الحشيش والبانجو، كما أنشئا معملا لتصنيع وخلط الحشيش بإحدى المناطق النائية، وانتشر نشاطهما في مختلف مناطق الجمهورية، قبل أن يكونا ثروة ضخمة، ويقررا التوقف عن نشاطهما
سحب وايداع بالبنوك
وذكرت التحريات، أن المتهمين عقب توقفهما عن تجارة المخدرات حاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، والبالغة 55 مليون جنيه عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة بمجال «العقارات والسيارات»، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
معرض سيارات فارهة
وأضافت التحريات، أن نشاط المتهمين امتد لأنشطة عديدة، مثل تجارة العقارات والأراضي، والأنشطة التجارية، والمركبات الزراعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة؛ إذ افتتحا معرضا للسيارات الفارهة، ومكتبا لتجارة الأراضي والعقارات.
وكشفت التحريات، أن تعقب ثروات المتهمين استمر 3 أشهر؛ إذ تم تعقب مصادر ثرواتهما وذويهما، وإعداد تقارير مفصلة حول مصادرها، والتي أثبتت أنها لا تتناسب مع مصادر دخلهما المعلن في تجارة الأدوات المنزلية؛ إذ كانا يعملان في التجارة، للتغطية على نشاطهما، لكن أرباحهما زادت بشكل كبير، بحيث وصلت الأصول والممتلكات وما ضبط إلى 55 مليون جنيه.
وأحيل المتهمين للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بالتحفظ على أصول وأموال المتهمين، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وذويهم، والتحفظ عليها.