ضبط 12 شخصا حاولوا غسل 50 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات
المتهمون قاموا بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك
حملة أمنية
تمكن قطاع مكافحة المخرات بوزارة الداخلية، من ضبط 12 شخصا، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، ومحاولة غسل الأموال من حصيلة البيع عن طريق إيداعها بالبنوك.
يأتي ذلك، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 شخصا، لـ8 منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات".
جاء ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.