ضبط اثنين جمعا 4 ملايين جنيه من أموال المصريين بالخارج مقابل عمولة
صورة ارشيفية
تمكنت مباحث الأموال العامة، بالاشتراك مع مديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، من القبض على شخصين كونا تشكيلاً عصابيا لجمع مدخرات المصريين في الخارج وتوصيلها لذويهم مقابل "عمولة" بالمخالفة للقانون، بالاشتراك مع نجليهما المقيمان في الخارج.
ووردت معلومات لقسم الأموال العامة بكفر الشيخ، تفيد قيام كل من "عبدالحميد .ج، 68 عاما، صياد، و"مجدى ح. ب"، 43 عاما، نجل شقيقة الأول، ومقيمان بمحافظة كفرالشيخ، باستغلال تواجد "تامر ع"، 40 عاما، نجل الأول، و"نوره ع. ح"، 37عاما، زوجة الثالث، مقيمان بدولة أجنبية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين المتواجدين بالدولة الأجنبية المقيم بها الثالث والرابعة وإرسالها لذويهم بالبلاد مقابل عمولة من خلال الأول على حسابه بأحد البنوك.
بينما يقوم الأول بصرفها وتسليمها للثاني، الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوي المقيمين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية بعد تلقيه رسائل من الثالث تحوى أسماء ذوى العاملين، والمبالغ المالية المراد تسليمها إليهم داخل البلاد.
وأكدت التحريات حصول المتهمين على عمولة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، جرى استدعاء المتحري عنهما الأول والثاني، وبسؤالهما أقرا بصحة الواقعة بالاشتراك مع الثالث والرابعة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام 2017 طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 4 ملايين جنيه مصري، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.